董事會

謝吉人先生

董事長、執行董事

(2019年09月25日更新)

謝吉人先生,55歲,自二零零五年出任本公司之執行董事及自二零一零年二月出任副董事長,並於二零一九年五月十日獲委任為董事長。彼曾於二零一九年五月至二零一九年八月期間出任本公司提名委員會主席。彼持有美國紐約大學商業及公共管理學院之理學士學位,並擁有跨國性投資及管理不同行業之資深經驗。彼亦擔任本公司若干附屬公司之董事職位。謝先生亦為Charoen Pokphand Group Company Limited和True Visions Public Company Limited之董事長、正大企業國際有限公司(於香港聯交所主板上市之公司)之非執行董事及董事長及卜蜂蓮花有限公司(於香港聯交所主板上市之公司)之執行董事及主席。彼亦為Charoen Pokphand Foods Public Company Limited及CP ALL Public Company Limited (各於泰國證券交易所上市之公司)之董事長和中國平安保險(集團)股份有限公司(於香港聯交所主板及上海證劵交易所上市之公司)之非執行董事。謝先生於二零一九年六月辭任True Corporation Public Company Limited(於泰國證券交易所上市之公司)之董事。

蔡益光先生

副董事長、執行董事、薪酬委員會成員、提名委員會成員

(2019年09月25日更新)

蔡益光先生,73歲,自二零一二年四月出任本公司之副董事長及本公司薪酬委員會和提名委員會的成員。蔡先生自一九九八年出任Charoen Pokphand Foods Public Company Limited(「CPF」)(於泰國證券交易所上市之公司)之董事,自二零一三年出任CPF之副董事長及自二零一七年出任CPF行政委員會主席。彼曾於二零零三至二零一七年期間出任CPF之總裁及首席執行長。彼亦是本公司和CPF若干附屬公司之董事。蔡先生是CP ALL Public Company Limited及Siam Makro Public Company Limited(各於泰國證券交易所上市之公司)之董事。彼擁有超過40年農業和食品工業的經驗。彼之寶貴經驗被受公認亦為其帶來若干公職和職位,現為Thai Broiler Processing Exporters Association的名譽主席。蔡先生曾是泰國國會的參議員及泰國Chiang Mai University校董會的名譽董事。彼在泰國獲若干大學頒發榮譽博士學位包括Maejo University、Mae Fah Luang University、Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi、Chiang Mai University、Rajamangala University of Technology Isan和Kasetsart University。

謝鎔仁先生

副董事長、執行董事、薪酬委員會成員、提名委員會成員

(2019年09月25日更新)

謝鎔仁先生,52歲,自二零零八年出任本公司之執行董事,並於二零一九年五月獲委任為副董事長。彼自二零一九年九月出仕本公司薪酬委員會及提名委員會成員。謝先生持有美國波士頓大學工商管理系之理學士學位,主修金融管理。彼擁有電訊及廣播業務之資深經驗。謝先生亦為Charoen Pokphand Group Company Limited之首席執行長、卜蜂蓮花有限公司(於香港聯交所主板上市之公司)之執行董事、True Visions Public Company Limited及True Move Company Limited之董事及首席執行長及True Corporation Public Company Limited(於泰國證券交易所上市之公司)之董事長及行政委員會主席。彼亦為Charoen Pokphand Foods Public Company Limited及CP ALL Public Company Limited(各於泰國證券交易所上市之公司)之董事及副董事長。

謝明欣先生

執行董事

(2019年09月25日更新)

謝明欣先生,54歲,曾於二零零五至二零一零年期間出任本公司執行董事。彼持有美國紐約大學工商管理理學士學位、美國哈佛大學商學院之Certificate of Advance Management Program in Transforming Proven Leaders into Global Executive及泰國Ramkhamhaeng University工商管理榮譽博士學位。彼亦完成麻省理工學院Sloan School of Management之Systematic Innovation of Products, Processes, and Services課程。謝先生擁有零售、電訊、農牧食品及其他行業之資深經驗。彼現為卜蜂蓮花有限公司(於香港聯交所主板上市之公司)之副董事長及執行董事、True Corporation Public Company Limited、CP ALL Public Company Limited及Siam Makro Public Company Limited(各於泰國證券交易所上市之公司)之董事。

白善霖先生

行政總裁(中國區)、執行董事

(2019年09月25日更新)

白善霖先生,59歲,自二零一零年二月出任本公司之執行董事。彼自二零一零年二月為本公司行政總裁(飼料業務)直至彼自二零一二年四月出任行政總裁(中國區)。白先生持有甘肅畜牧學院農牧科學之專業文憑、澳洲外交部之Governmental Exchange Specialist Certificate in Agricultural Management及中國畜牧專家證書。彼於一九九一年加入Charoen Pokphand Group Company Limited,現為本集團資深行政人員,負責我們於新疆、寧夏、甘肅、陝西、山西、內蒙古、黑龍江、吉林及遼寧地區的農牧食品業務運作。白先生擁有農牧業務管理方面之資深經驗。彼亦被甘肅農業大學及中國人民大學聘為兼職教授。白先生亦擔任本集團若干公司之董事職位。

Sooksunt Jiumjaiswanglerg先生

行政總裁(越南區)、執行董事

(2019年09月25日更新)

Sooksunt Jiumjaiswanglerg先生,66歲,自二零一一年十月出任本公司之執行董事並自二零一二年四月出任行政總裁(越南區)。彼自二零一七年出任Charoen Pokphand Foods Public Company Limited(於泰國證券交易所上市之公司)之董事、首席執行長(農業工業業務)、聯席總裁及行政委員會成員。Jiumjaiswanglerg先生具備逾30年的銷售動物飼料及飼養經驗,彼自一九八零年起在Charoen Pokphand Group Company Limited任職。Jiumjaiswanglerg先生亦擔任本集團若干公司之董事職位。彼畢業於University of the Thai Chamber of Commerce獲頒經濟學學士學位。

Arunee Watcharananan女士

執行董事

(2019年09月25日更新)

Arunee Watcharananan女士,70歲,自二零一二年四月出任本公司之執行董事。Watcharananan女士自二零零二年出任Charoen Pokphand Foods Public Company Limited(「CPF」)(於泰國證券交易所上市之公司)之執行董事。彼亦是CPF若干附屬公司之董事。彼畢業於泰國Thammasat University獲頒經濟學士學位。

于建平先生

執行董事

(2019年09月25日更新)

于建平先生,58歲,自二零一七年一月出任本公司執行董事。于先生現時為本集團的資深行政人員,主要於中國負責食品研發、生產及銷售。彼亦擔任本集團若干公司之董事職位。于先生自一九九五年在本集團工作。于先生於一九八二年獲中國吉林大學頒授數學系理學士學位及於一九八九年獲中國社會科學院研究生院頒授經濟學碩士學位。

謝克俊先生

非執行董事、審核委員會成員、企業管治委員會成員

(2019年09月25日更新)

謝克俊先生,61歲,自二零零五年出任本公司執行副董事長直至二零一零年八月調任為本公司非執行董事及獲委任為本公司審核委員會成員。謝先生自二零一七年八月出任本公司企業管治委員會成員。謝先生持有美國加州Occidental College之經濟學文學士學位及美國紐約大學之工商管理碩士學位。彼擁有在亞洲及美國之投資、金融、銀行及策略性業務發展方面的資深經驗。謝先生亦為卜蜂蓮花有限公司(於香港聯交易所主板上市之公司)之執行董事。彼現為Charoen Pokphand Group Company Limited之董事長(財務)資深執行助理及CPPC Public Company Limited之董事。

池添洋一先生

非執行董事

(2019年09月25日更新)

池添洋一先生,60歲,自二零一五年十月出任本公司非執行董事。池添先生亦為正大企業國際有限公司(於香港聯交易所主板上市之公司)之非執行董事。池添先生現為伊藤忠商事株式會社(於東京證券交易所上市之公司)東亞地區副首席執行長、亞洲和大洋洲地區副總裁、CP和CITIC海外擔當並為伊藤忠香港公司、伊藤忠上海公司及伊藤忠(中國)控股公司之會長。池添先生自一九八三年在伊藤忠商事株式會社(前稱C.ITOH & Co., Ltd.)工作。彼於一九八三年獲日本大阪大學國際學院頒授文學士學位。

馬照祥先生

獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員、提名委員會成員、企業管治委員會成員

(2020年01月01日更新)

馬照祥先生,77歲,自二零零五年出任本公司之獨立非執行董事和審核委員會主席及自二零零一二年四月出任本公司提名委員會成員。彼亦為本公司薪酬委員會(彼自二零零五年出任其成員及於二零一二年四月至二零一九年五月期間擔任主席)及企業管治委員會(彼自二零一六年八月出任其成員並擔任主席直至彼於二零一九年五月辭任主席職務)成員。馬先生為安馬會計師事務所有限公司(前稱馬照祥會計師樓有限公司)之創辦人及前董事,現為美義商理有限公司董事。彼於會計、審核及財務方面累積40多年經驗。馬先生取得英國London School of Economics and Political Science (University of London)經濟學學士學位。彼為Institute of Chartered Accountants in England & Wales、香港會計師公會、香港董事學會及香港稅務學會資深會員。馬先生除擔任本公司董事外,亦為華潤電力控股有限公司、創興銀行有限公司、雅仕維傳媒集團有限公司及希瑪眼科醫療控股有限公司(各於聯交所主板上市之公司)之獨立非執行董事。馬先生於二零一九年四月獲委任為海天地悅旅集團有限公司之獨立非執行董事及於二零一九年五月辭任亞洲金融集團(控股)有限公司(各於聯交所主板上市之公司)之獨立非執行董事。

Sombat Deo-isres先生

獨立非執行董事、薪酬委員會成員、提名委員會成員、企業管治委員會成員

(2019年09月25日更新)

Sombat Deo-isres先生,78歲,自二零零五年出任本公司之獨立非執行董事。彼曾於二零零五年九月至二零一九年五月期間出任本公司審核委員會成員。Deo-isres先生亦自二零零五九月出任本公司薪酬委員會成員,自二零一二年四月出任提名委員會成員及自二零一六年八月出任企業管治委員會成員。Deo-isres先生持有泰國Thammasat University法律系學士學位及Chulalongkorn University法律系碩士學位。彼曾於泰國司法部擔任多個高級職位。彼為前泰國最高法院高級法官及現時為最高法院院長教育司法委員會委員。

Sakda Thanitcul先生

獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員、企業管治委員會主席

(2019年09月25日更新)

Sakda Thanitcul先生,61歲,自二零零八年出任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員,曾於二零零八年至二零一九年五月期間出任本公司薪酬委員會成員。Thanitcul先生亦於二零一二年四月獲委任為本公司提名委員會成員及於二零一九年五月獲委任為企業管治委員會主席(彼自二零一六年八月出任其成員)。Thanitcul先生持有泰國Chulalongkorn University之法律學士學位、日本京都大學及美國University of Washington之法律碩士學位和日本京都大學及美國University of Washington之法律博士學位。彼於法律範疇有豐富經驗,並專注於競爭法及世界貿易組織協議。Thanitcul先生於泰國曼谷Chulalongkorn University法律系曾擔任院長而現為法律教授。

Vinai Vittavasgarnvej先生

獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會主席

(2019年09月25日更新)

Vinai Vittavasgarnvej先生,68歲,自二零一二年十二月出任本公司獨立非執行董事及自二零一九年五月出任本公司審核委員會成員及薪酬委員會主席。Vittavasgarnvej先生持有泰國Thammasat University會計學士學位和政治科學碩士學位。Vittavasgarnvej先生現時為Sahamitr Pressure Container Public Co., Ltd.之主席及獨立董事、Ekarat Engineering Public Company Limited之獨立董事及審核委員會主席、Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited及Srisawad Corporation Public Company Limited之副主席、獨立董事及審核委員會主席(各於泰國證券交易所上市之公司)。Vittavasgarnvej先生分別於二零一九年四月及二零一九年五月獲委員任為Charoen Pokphand Foods Public Company Limited(於泰國證券交易所上市之公司)之獨立董事及審核委員會成員。彼於二零一零年至二零一一年為泰國財政部庫務廳廳長及於二零零八年至二零一零年為泰國財政部稅務廳廳長。

Vatchari Vimooktayon女士

獨立非執行董事、薪酬委員會成員、提名委員會主席

(2019年09月25日更新)

Vatchari Vimooktayon女士,66歲,自二零一三年九月出任本公司獨立非執行董事及自二零一九年五月獲委任為本公司薪酬委員會及提名委員會成員,隨後於二零一九年九月獲委任為提名委員會主席。Vimooktayon女士自一九九七年在泰國擔任不同的政府職位並於二零一三年九月退任商務局常任秘書長之職位。Vimooktayon女士持有泰國Thammasat University 工商管理(會計)學士學位、泰國Sukhothai Thammathirat University法律學士學位和泰國National Institute of Development Administration工商管理碩士學位。Vimooktayon女士現時為Charoen Pokphand Foods Public Company Limited(於泰國證券交易所上市之公司)之獨立董事及審核委員會成員。

鄭毓和先生

獨立非執行董事、審核委員會主席、企業管治委員會成員

(2020年01月01日更新)

鄭毓和先生,59歲,自二零二零年一月起出任本公司之獨立非執行董事及本公司審核委員會主席和企業管治委員會成員。鄭先生於一九八三年取得英國肯特大學會計系(榮譽)文學士學位及於一九八四年取得英國倫敦大學政治經濟學院科學(經濟)碩士(主修會計及金融)學位。彼乃英格蘭及威爾士特許會計師公會及香港會計師公會的資深會員,亦為加拿大特許專業會計師公會的會員。鄭先生擁有逾20年於會計、金融及企業顧問服務的專業知識。鄭先生現時亦為正大企業國際有限公司、資本策略地產有限公司、創興銀行有限公司、香港建設(控股)有限公司、金榜集團控股有限公司、中糧包裝控股有限公司、廖創興企業有限公司、萊蒙國際集團有限公司、大唐西市絲路投資控股有限公司、凱知樂國際控股有限公司、卓珈控股集團有限公司(各於香港聯交所主板上市之公司)及新百利融資控股有限公司(於香港聯交所創業板上市之公司)之獨立非執行董事。鄭先生曾為卜蜂蓮花有限公司(曾於香港聯交所主板上市之公司,直至於二零一九年十月二十九日除牌)之獨立非執行董事。